Годовое общее собрание акционеров проводится 30 марта 2023 года в очной форме по адресу:
г. Минск, ул. Слесарная, 48.
Регистрация участников собрания с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин., начало собрания в 14 час. 00 мин.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2022 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово- хозяйственной деятельности Общества и аудиторской проверки за 2022 год.
4. Об утверждении годового бухгалтерского отчета и баланса Общества за 2022 год.
5. Об использовании чистой прибыли за 2022 год.
6. Об утверждении направлений использования прибыли за 2023 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2023 году.
7. О внесении изменений в устав открытого акционерного общества «Минский комбинат хлебопродуктов».
8. Об отчуждении работнику сельскохозяйственного комплекса «Острошицы» - филиал ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» жилого помещения в собственность.
9. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 28 февраля 2023 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт;
представителю акционера – паспорт и доверенность.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества:
г. Минск, ул. Слесарная, 48 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 01 по 29 марта 2023 года с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 30 марта 2023 года с 8 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Дополнительная информация по телефону +375 17 377-02-46
Наблюдательный совет