Годовое общее собрание акционеров проводится 31 марта 2026 года в очной форме по адресу: г. Минск, ул. Слесарная, 48.
Регистрация участников собрания с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин., начало собрания в 14 час. 00 мин.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2025 году и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2025 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества и аудиторской проверки за 2025 год.
4. Об утверждении годового бухгалтерского отчета и баланса Общества за 2025 год.
5. Об утверждении направлений использования прибыли за 2026 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2026 году.
6. О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров от 08.08.2025 (протокол № 67) «О продаже заселенного жилого дома Барздыко А.С.».
7. Об утверждении изменения № 1 в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Минский комбинат хлебопродуктов», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» (протокол № 68 от 23.10.2025).
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. О приобретении ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» акций собственной эмиссии.
Общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 2 марта 2026 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт;
представителю акционера – паспорт и доверенность.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Слесарная, 48 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 27 февраля по 30 марта 2026 года по месту нахождения Общества с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. и 31 марта 2026 года с 8 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Дополнительная информация по телефону +375 17 282-93-22