Годовое общее собрание акционеров проводится 28 марта 2024 года в очной форме по адресу: г. Минск, ул. Слесарная, 48.
Регистрация участников собрания с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин., начало собрания в 14 час. 00 мин.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2023 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово- хозяйственной деятельности Общества и аудиторской проверки за 2023 год.
4. Об утверждении годового бухгалтерского отчета и баланса Общества за 2023 год.
5. Об использовании чистой прибыли за 2023 год.
6. Об утверждении направлений использования прибыли за 2024 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2024 году.
7. Об утверждении устава открытого акционерного общества «Минский комбинат хлебопродуктов» в новой редакции.
8. Об отчуждении Барздыко А.С. жилого помещения в собственность.
9. Об отчуждении Лис Л.Н. жилого помещения в собственность.
10. Об отчуждении Андрушкевич Н.В. жилого помещения в собственность.
11. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
12. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 27 февраля 2024 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт;
представителю акционера – паспорт и доверенность.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Слесарная, 48 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 27 февраля по 27 марта 2024 года с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 28 марта 2024 года с 8 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Дополнительная информация по телефону +375 17 377-02-46
Наблюдательный совет