Очередное годовое общее собрание акционеров проводится 30 марта 2022 года в очной форме по адресу: г. Минск, ул. Слесарная, 48.
Регистрация участников собрания с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин., начало собрания в 14 час. 00 мин.Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2021 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово- хозяйственной деятельности Общества и аудиторской проверки за 2021 год.
4. Об утверждении годового бухгалтерского отчета и баланса Общества за 2021 год.
5. Об использовании чистой прибыли за 2021 год.
6. Об утверждении направлений использования прибыли в 2022 году. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
7. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2022 году.
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 10 марта 2022 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
-
акционеру Общества – паспорт;
-
представителю акционера – паспорт и доверенность.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Слесарная, 48 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10 марта 2022 г. по 29 марта 2022 г. с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., в день проведения собрания с 8 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Дополнительная информация по телефону +375 17 377-02-46
Наблюдательный совет