Извещение
о проведении очередного общего собрания акционеров
ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»
Очередное общее собрание акционеров проводится 30 марта 2021 года по адресу: г. Минск, ул. Слесарная, 48. Регистрация участников собрания с 13.00 до 13.45 час., начало собрания в 14.00 час.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2020 году и основных направлениях деятельности Общества на 2021 год.
2.О работе наблюдательного совета в 2020году.
3.О результатах проверки ревизионной комиссией финансово- хозяйственной деятельности Общества и аудиторской проверки за 2020 год.
4. Об утверждении годового бухгалтерского отчета и баланса Общества за 2020 год.
5. Об использовании чистой прибыли за 2020 год. О выплате дивидендов за 2020 год.
6. Об утверждении направлений использования прибыли в 2021 году и 1 квартале 2022 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2021 году.
7. О внесении изменений в решение общего собрания акционеров от 27.08.2020 протокол № 35 по вопросу «О вхождении ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» в состав государственного объединения «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома».
8. О внесении изменений в Положение об аффилированных лицах открытого акционерного общества «Минский комбинат хлебопродуктов».
9. О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2021 году.
10. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
11. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 10 марта 2021 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, представителю акционеров – паспорт и доверенность.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества – г. Минск, ул. Слесарная, 48 с 10 по 29 марта 2021 г. с 8 до 16 часов, 30 марта 2021 года с 8-00 до 14-00 часов.
Дополнительная информация по телефонам (8-017) 374 47 48, 377-31-57.
Наблюдательный совет.