Годовое общее собрание акционеров проводится 31 марта 2025 года в очной форме по адресу: г. Минск, ул. Слесарная, 48.
Регистрация участников собрания с 13 час. 00 мин. до 13 час. 45 мин., начало собрания в 14 час. 00 мин.
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2. О работе наблюдательного совета в 2024 году.
3. О результатах проверки ревизионной комиссией финансово- хозяйственной деятельности Общества и аудиторской проверки за 2024 год.
4. Об утверждении годового бухгалтерского отчета и баланса Общества за 2024 год.
5. Об утверждении направлений использования прибыли за 2025 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2025 году.
6. Об отмене Положения о владении, пользовании и передаче в собственность гражданам жилых домов (квартир), построенных и находящихся в собственности ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», утвержденного протоколом общего собрания акционеров от 23.12.2016 № 44.
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. О приобретении ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» акций собственной эмиссии.
Общее собрание акционеров созывается наблюдательным советом.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра на 3 марта 2025 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру Общества – паспорт;
представителю акционера – паспорт и доверенность.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Слесарная, 48 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 3 по 28 марта 2025 года с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 31 марта 2025 года с 8 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Дополнительная информация по телефону +375 17 282-93-22
Наблюдательный совет