Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», состоявшемся 30.03.2022

Вопрос 1 повестки дня: Об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
Решение:
1. Утвердить отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году. Работу дирекции за 2021 год признать удовлетворительной.
2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год в соответствии с утвержденным бизнес-планом развития.

Вопрос 2 повестки дня: О работе наблюдательного совета в 2021 году.
Решение:
1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2021 год.
2. Работу наблюдательного совета за 2021 год признать удовлетворительной.

Вопрос 3 повестки дня: О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества и аудиторской проверки за 2021 год.
Решение:
1. Принять к сведению:
- заключение по результатам аудиторской проверки за 2021 год.
- отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и результатах аудиторской проверки за 2021 год.

Вопрос 4 повестки дня: Об утверждении годового бухгалтерского отчета и баланса Общества за 2021 год.
Решение:
1. Принимая во внимание аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» за 2021 год:
бухгалтерский баланс (форма № 1) в сумме 83 611 тыс. рублей,
отчет о прибылях и убытках (форма № 2) чистая прибыль в сумме
44 тыс. рублей.
2. Информацию о деятельности Общества разместить не позднее 29 апреля 2022 г. на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на сайте общества.

Вопрос 5 повестки дня: Об использовании чистой прибыли за 2021 год.
Решение:
1. В связи с тем, что общество приобретает устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с нормами постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 № 1672 дивиденды на акции не объявлять и не выплачивать.
2. Утвердить размер чистой прибыли к распределению в сумме 44 319,42 рублей.
Полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств общества и использовать в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Вопрос 6 повестки дня: Об утверждении направлений использования прибыли за 2022 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
Решение:
1. Утвердить следующий порядок использования прибыли на 2022 год (в процентном отношении от общей суммы прибыли):
- на выплату дивидендов в размере 20 % в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (с учетом изменений и дополнений);
- на создание резервного фонда заработной платы в размере 25 % годового планового фонда заработной платы, но не более 5 %;
- оставшаяся часть чистой прибыли - на вложения во внеоборотные активы.
2. Выплату дивидендов производить 1 раз в год по итогам работы Общества.

Вопрос 7 повестки дня: О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2022 году.
Решение:
В связи с тем, что вопрос о предоставлении спонсорской помощи Уставом общества отнесен к компетенции наблюдательного совета, данный вопрос исключить из повестки дня годового общего собрания акционеров.

Вопрос 8 повестки дня: Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Решение:
1. Наблюдательный совет ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» на 2022 год сформировать в соответствии с Уставом в количестве 7 человек, в том числе:
представители государства:
- Орлова Ольга Викторовна – начальник отдела финансов и владельческого надзора государственного объединения «Столичная торговля и услуги» (распоряжение Минского городского исполнительного комитета от 23 июня 2021 г. № 99р);
- Ходырка Ольга Викторовна – начальник отдела финансов производственной сферы главного финансового управления Мингорисполкома (распоряжение Минского городского исполнительного комитета от 10 апреля 2019 г. № 46р).
Избрать членами наблюдательного совета:
Зоткину Жанну Миленьтьевну (нет акций)
Стахно Татьяну Сергеевну (нет акций)
Соломко Ольгу Николаевну (нет акций);
Представители ЗАО «Белтяжмаш» (24 331 акция) -
Онищенко Игоря Львовича
Онищенко Александра Владимировича.
2. Наблюдательному совету Общества разработать и утвердить план работы. Ежеквартально рассматривать вопросы эффективности работы общества и выполнение основных направлений его деятельности.
3. Ревизионную комиссию избрать в составе 3 человек, членов трудового коллектива.
Избрать членами ревизионной комиссии:
Кириченко Елену Сергеевну (нет акций)
Дранкович Татьяну Николаевну (нет акций)
Иванчик Екатерину Михайловну (нет акций)
4. Новому составу ревизионной комиссии построить свою работу в течение следующего года, исходя из необходимости проведения текущих проверок во избежание обществом нарушений, встречающихся на практике с учетом изменений законодательства, регулирующих вопросы отражения в бухгалтерской отчетности хозяйственных операций.

Вопрос 9 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
Решение:
Установить ежеквартально следующие размеры вознаграждения членам наблюдательного совета и председателю ревизионной комиссии за осуществление возложенных на них обязанностей:

- членам наблюдательного совета в следующих размерах:
базовых величин (далее БВ), установленных в РБ
при рентабельности до 10% включительно 20 БВ
при рентабельности свыше 10% 25 БВ
- председателю ревизионной комиссии 2,5 БВ
1. Указанные вознаграждения выплачиваются Обществом членам наблюдательного совета и председателю ревизионной комиссии по представлению председателя наблюдательного совета при наличии чистой прибыли за отчетный период в целом по Обществу с учетом подчиненных организаций и входящих в его состав юридических лиц и с учетом фактического участия в работе наблюдательного совета.