Столичная мельница
О компании
  • О компании
  • Новости
  • История
  • Производство
  • Вакансии
  • Социальная сфера
  • СК "Острошицы"
  • Защита персональных данных
Акционерам
Сотрудничество
Продукция
  • Мука
    • Пшеничная
    • Ржаная
  • Крупа
  • Макаронные изделия
    • Макаронные изделия Столичная мельница
    • Макаронные изделия Детские
  • Мучные полуфабрикаты
  • Здоровое питание
  • Смеси композитные
Новости
Рецепты
  • Первые блюда
  • Вторые блюда
  • Выпечка
  • Десерт
Обращения граждан
  • Личный прием
  • Электронные обращения
  • Административные процедуры
Контакты
  • Менеджеры
Ещё
    Задать вопрос
    +375 17 377-31-57
    Заказать звонок
    melnitsa@melnitsa.by
    РБ, 220088, г. Минск, ул.Слесарная, 48
    • Вконтакте
    • Facebook
    • Instagram
    • Одноклассники
    +375 17 377-31-57
    Заказать звонок
    Столичная мельница
    О компании
    • О компании
    • Новости
    • История
    • Производство
    • Вакансии
    • Социальная сфера
    • СК "Острошицы"
    • Защита персональных данных
    Акционерам
    Сотрудничество
    Продукция
    • Мука
      Мука
      • Пшеничная —
      • Ржаная
    • Крупа
      Крупа
    • Макаронные изделия
      Макаронные изделия
      • Макаронные изделия Столичная мельница —
      • Макаронные изделия Детские
    • Мучные полуфабрикаты
      Мучные полуфабрикаты
    • Здоровое питание
      Здоровое питание
    • Смеси композитные
      Смеси композитные
    Новости
    Рецепты
    • Первые блюда
    • Вторые блюда
    • Выпечка
    • Десерт
    Обращения граждан
    • Личный прием
    • Электронные обращения
    • Административные процедуры
    Контакты
    • Менеджеры
      Столичная мельница
      О компании
      • О компании
      • Новости
      • История
      • Производство
      • Вакансии
      • Социальная сфера
      • СК "Острошицы"
      • Защита персональных данных
      Акционерам
      Сотрудничество
      Продукция
      • Мука
        Мука
        • Пшеничная —
        • Ржаная
      • Крупа
        Крупа
      • Макаронные изделия
        Макаронные изделия
        • Макаронные изделия Столичная мельница —
        • Макаронные изделия Детские
      • Мучные полуфабрикаты
        Мучные полуфабрикаты
      • Здоровое питание
        Здоровое питание
      • Смеси композитные
        Смеси композитные
      Новости
      Рецепты
      • Первые блюда
      • Вторые блюда
      • Выпечка
      • Десерт
      Обращения граждан
      • Личный прием
      • Электронные обращения
      • Административные процедуры
      Контакты
      • Менеджеры
        Столичная мельница
        Столичная мельница
        • О компании
          • Назад
          • О компании
          • О компании
          • Новости
          • История
          • Производство
          • Вакансии
          • Социальная сфера
          • СК "Острошицы"
          • Защита персональных данных
        • Акционерам
        • Сотрудничество
        • Продукция
          • Назад
          • Продукция
          • Мука
            • Назад
            • Мука
            • Пшеничная
            • Ржаная
          • Крупа
          • Макаронные изделия
            • Назад
            • Макаронные изделия
            • Макаронные изделия Столичная мельница
            • Макаронные изделия Детские
          • Мучные полуфабрикаты
          • Здоровое питание
          • Смеси композитные
        • Новости
        • Рецепты
          • Назад
          • Рецепты
          • Первые блюда
          • Вторые блюда
          • Выпечка
          • Десерт
        • Обращения граждан
          • Назад
          • Обращения граждан
          • Личный прием
          • Электронные обращения
          • Административные процедуры
        • Контакты
          • Назад
          • Контакты
          • Менеджеры
        • +375 17 377-31-57
        melnitsa@melnitsa.by
        РБ, 220088, г. Минск, ул.Слесарная, 48
        • Вконтакте
        • Facebook
        • Instagram
        • Одноклассники
        Выключить режим для слабовидящих
        Настройки шрифта
        По умолчаниюArialTimes New Roman
        Размер шрифта
        По умолчаниюБольшойОгромный
        Межбуквенное расстояние
        По умолчаниюБольшоеОгромное
        Цветовая схема
        СветлаяТемнаяСветло-синяя
        • Главная
        • Акционерам
        • Собрание акционеров
        • Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», состоявшемся 30.03.2022

        Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», состоявшемся 30.03.2022

        Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров                  ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов», состоявшемся 30.03.2022
        8 апреля 2022
        Собрание акционеров
        Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов»,
        состоявшемся 30.03.2022
        Вопрос 1 повестки дня: Об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2021 году и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.
        Решение:
        1. Утвердить отчет дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021 году. Работу дирекции за 2021 год признать удовлетворительной.
        2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2022 год в соответствии с утвержденным бизнес-планом развития.

        Вопрос 2 повестки дня: О работе наблюдательного совета в 2021 году.
        Решение:
        1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета за 2021 год.
        2. Работу наблюдательного совета за 2021 год признать удовлетворительной.

        Вопрос 3 повестки дня: О результатах проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества и аудиторской проверки за 2021 год.
        Решение:
        1. Принять к сведению:
        - заключение по результатам аудиторской проверки за 2021 год.
        - отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и результатах аудиторской проверки за 2021 год.

        Вопрос 4 повестки дня: Об утверждении годового бухгалтерского отчета и баланса Общества за 2021 год.
        Решение:
        1. Принимая во внимание аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
        ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» за 2021 год:
        бухгалтерский баланс (форма № 1) в сумме 83 611 тыс. рублей,
        отчет о прибылях и убытках (форма № 2) чистая прибыль в сумме
        44 тыс. рублей.
        2. Информацию о деятельности Общества разместить не позднее 29 апреля 2022 г. на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на сайте общества.

        Вопрос 5 повестки дня: Об использовании чистой прибыли за 2021 год.
        Решение:
        1. В связи с тем, что общество приобретает устойчивый характер неплатежеспособности в соответствии с нормами постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 № 1672 дивиденды на акции не объявлять и не выплачивать.
        2. Утвердить размер чистой прибыли к распределению в сумме 44 319,42 рублей.
        Полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств общества и использовать в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

        Вопрос 6 повестки дня: Об утверждении направлений использования прибыли за 2022 год. Периодичность выплаты дивидендов в 2022 году.
        Решение:
        1. Утвердить следующий порядок использования прибыли на 2022 год (в процентном отношении от общей суммы прибыли):
        - на выплату дивидендов в размере 20 % в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 (с учетом изменений и дополнений);
        - на создание резервного фонда заработной платы в размере 25 % годового планового фонда заработной платы, но не более 5 %;
        - оставшаяся часть чистой прибыли - на вложения во внеоборотные активы.
        2. Выплату дивидендов производить 1 раз в год по итогам работы Общества.

        Вопрос 7 повестки дня: О предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в 2022 году.
        Решение:
        В связи с тем, что вопрос о предоставлении спонсорской помощи Уставом общества отнесен к компетенции наблюдательного совета, данный вопрос исключить из повестки дня годового общего собрания акционеров.

        Вопрос 8 повестки дня: Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
        Решение:
        1. Наблюдательный совет ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» на 2022 год сформировать в соответствии с Уставом в количестве 7 человек, в том числе:
        представители государства:
        - Орлова Ольга Викторовна – начальник отдела финансов и владельческого надзора государственного объединения «Столичная торговля и услуги» (распоряжение Минского городского исполнительного комитета от 23 июня 2021 г. № 99р);
        - Ходырка Ольга Викторовна – начальник отдела финансов производственной сферы главного финансового управления Мингорисполкома (распоряжение Минского городского исполнительного комитета от 10 апреля 2019 г. № 46р).
        Избрать членами наблюдательного совета:
        Зоткину Жанну Миленьтьевну (нет акций)
        Стахно Татьяну Сергеевну (нет акций)
        Соломко Ольгу Николаевну (нет акций);
        Представители ЗАО «Белтяжмаш» (24 331 акция) -
        Онищенко Игоря Львовича
        Онищенко Александра Владимировича.
        2. Наблюдательному совету Общества разработать и утвердить план работы. Ежеквартально рассматривать вопросы эффективности работы общества и выполнение основных направлений его деятельности.
        3. Ревизионную комиссию избрать в составе 3 человек, членов трудового коллектива.
        Избрать членами ревизионной комиссии:
        Кириченко Елену Сергеевну (нет акций)
        Дранкович Татьяну Николаевну (нет акций)
        Иванчик Екатерину Михайловну (нет акций)
        4. Новому составу ревизионной комиссии построить свою работу в течение следующего года, исходя из необходимости проведения текущих проверок во избежание обществом нарушений, встречающихся на практике с учетом изменений законодательства, регулирующих вопросы отражения в бухгалтерской отчетности хозяйственных операций.

        Вопрос 9 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
        Решение:
        Установить ежеквартально следующие размеры вознаграждения членам наблюдательного совета и председателю ревизионной комиссии за осуществление возложенных на них обязанностей:

        - членам наблюдательного совета в следующих размерах:
        базовых величин (далее БВ), установленных в РБ
        при рентабельности до 10% включительно 20 БВ
        при рентабельности свыше 10% 25 БВ
        - председателю ревизионной комиссии 2,5 БВ
        1. Указанные вознаграждения выплачиваются Обществом членам наблюдательного совета и председателю ревизионной комиссии по представлению председателя наблюдательного совета при наличии чистой прибыли за отчетный период в целом по Обществу с учетом подчиненных организаций и входящих в его состав юридических лиц и с учетом фактического участия в работе наблюдательного совета.

        Подписаться на
        рассылку

        Будьте в курсе последних новостей отрасли

        Подписаться
        Поделиться
        Назад к списку
        Компания
        О компании
        Новости
        История
        Производство
        Вакансии
        Социальная сфера
        СК "Острошицы"
        Защита персональных данных
        Продукция
        Мука
        Крупа
        Макаронные изделия
        Мучные полуфабрикаты
        Здоровое питание
        Смеси композитные
        Контакты
        Менеджеры
        Новости
        Рецепты
        Акционерам
        Прайс-лист
        Подписка на рассылку
        +375 17 377-31-57
        melnitsa@melnitsa.by
        РБ, 220088, г. Минск, ул.Слесарная, 48
        • Вконтакте
        • Facebook
        • Instagram
        • Одноклассники
        Разработка сайта 
        Версия для печати
        © 2023 Все права защищены.
        Написать сообщение
        Ближайший офис