Рашэнні, прынятыя на гадавым агульным сходзе акцыянераў ААТ "Мінскі камбінат хлебапрадуктаў", які адбыўся 30.03.2022

Пытанне 1 парадку дня: Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства ў 2021 годзе і асноўных напрамках дзейнасці Таварыства на 2022 год.
Рашэнне:
1. Зацвердзіць справаздачу кіраўніцтва аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства за 2021 год. Работу дырэкцыі на 2021 год прызнана здавальняючай.
2. Зацвердзіць асноўныя напрамкі дзейнасці Таварыства на 2022 год у адпаведнасці з зацверджаным бізнес-планам развіцця.

Пытанне 2 парадку дня: Аб рабоце наглядальнай рады ў 2021 годзе.
Рашэнне:
1. Зацвердзіць справаздачу аб рабоце наглядальнай рады за 2021 год.
2. Работу наглядальнай рады за 2021 год прызнаць здавальняючай.

Пытанне 3 парадку дня: Аб выніках праверкі рэвізійнай камісіяй фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства і аўдытарскай праверкі за 2021 год.
Рашэнне:
1. Прыняць да ўвагі:
- заключэнне па выніках аўдытарскай праверкі за 2021 год.
- справаздача рэвізійнай камісіі аб выніках праверкі фінансава-гаспадарчай дзейнасці Таварыства і выніках аўдытарскай праверкі за 2021 год.

Пытанне 4 парадку дня: Аб зацвярджэнні гадавой бухгалтарскай справаздачы і балансу Таварыства за 2021 год.
Рашэнне:
1. Прымаючы да ўвагі аўдытарскае заключэнне і заключэнне рэвізійнай камісіі зацвердзіць гадавую бухгалтарскую справаздачнасць
ААТ "Мінскі камбінат хлебапрадуктаў" за 2021 год:
бухгалтарскі баланс (форма № 1) у суме 83 611 тыс. рублёў,
справаздача аб прыбытках і стратах (форма № 2) чысты прыбытак у суме
44 тыс. рублёў.
2. Інфармацыю аб дзейнасці Таварыства размясціць не пазней за 29 красавіка 2022 г. на адзіным інфармацыйным рэсурсе рынку каштоўных папер і на сайце таварыства.

Пытанне 5 парадку дня: Аб выкарыстанні чыстага прыбытку за 2021 год.
Рашэнне:
1. У сувязі з тым, што грамадства набывае ўстойлівы характар неплацежаздольнасці ў адпаведнасці з нормамі пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 12.12.2011 № 1672 дывідэнды на акцыі не аб'яўляць і не выплачваць.
2. Зацвердзіць памер чыстага прыбытку да размеркавання ў суме 44 319,42 рублёў.
Атрыманы прыбытак накіраваць на папаўненне абаротных сродкаў таварыства і выкарыстоўваць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Пытанне 6 парадку дня: Аб зацвярджэнні напрамкаў выкарыстання прыбытку за 2022 год. Перыядычнасць выплаты дывідэндаў у 2022 годзе.
Рашэнне:
1. Зацвердзіць наступны парадак выкарыстання прыбытку на 2022 год (у працэнтных адносінах ад агульнай сумы прыбытку):
- на выплату дывідэндаў у памеры 20 працэнтаў у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637 (з улікам змяненняў і дапаўненняў);
- на стварэнне рэзервовага фонду заработнай платы ў памеры 25 працэнтаў гадавога планавага фонду заработнай платы, але не больш як 5 працэнтаў;
- астатняя частка чыстага прыбытку - на ўкладанні ў неабаротныя актывы.
2. Выплату дывідэндаў праводзіць 1 раз у год па выніках работы Таварыства.

Пытанне 7 парадку дня: Аб прадастаўленні бязвыплатнай (спонсарскай) дапамогі ў 2022 годзе.
Рашэнне:
У сувязі з тым, што пытанне аб прадастаўленні спонсарскай дапамогі Статутам таварыства аднесена да кампетэнцыі наглядальнага савета, гэта пытанне выключыць з парадку дня гадавога агульнага сходу акцыянераў.

Пытанне 8 парадку дня: Аб абранні членаў наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі Таварыства.
Рашэнне:
1. Назіральны савет ААТ "Мінскі камбінат хлебапрадуктаў" на 2022 год сфарміраваць у адпаведнасці са Статутам у колькасці 7 чалавек, у тым ліку:
прадстаўнікі дзяржавы:
- Арлова Вольга Віктараўна - начальнік аддзела фінансаў і ўладальніцкага нагляду дзяржаўнага аб'яднання "Сталічны гандаль і паслугі" (распараджэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 23 чэрвеня 2021 г. № 99р);
- Хадырка Вольга Віктараўна - начальнік аддзела фінансаў вытворчай сферы галоўнага фінансавага ўпраўлення Мінгарвыканкама (распараджэнне Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта ад 10 красавіка 2019 г. № 46р).
Абраць чальцамі назіральнай рады:
Зоткіну Жанну Міленьцьеўну (няма акцый)
Стахно Таццяну Сяргееўну (няма акцый)
Саломку Вольгу Мікалаеўну (няма акцый);
Прадстаўнікі ЗАТ «Белцяжмаш» (24331 акцыя) -
Анішчанка Ігара Львовіча
Анішчанка Аляксандра Уладзіміравіча.
2. Назіральнай радзе Таварыства распрацаваць і зацвердзіць план працы. Штоквартальна разглядаць пытанні эфектыўнасці работы грамадства і выкананне асноўных напрамкаў яго дзейнасці.
3. Рэвізійную камісію абраць у складзе 3 чалавек, чальцоў працоўнага калектыва.
Выбраць членамі рэвізійнай камісіі:
Кірычэнку Алену Сяргееўну (няма акцый)
Дранковіч Таццяну Мікалаеўну (няма акцый)
Іванчык Кацярыну Міхайлаўну (няма акцый)
4. Новаму складу рэвізійнай камісіі пабудаваць сваю работу на працягу наступнага года, зыходзячы з неабходнасці правядзення бягучых праверак, каб пазбегнуць грамадствам парушэнняў, якія сустракаюцца на практыцы з улікам змяненняў заканадаўства, якія рэгулююць пытанні адлюстравання ў бухгалтарскай справаздачнасці гаспадарчых аперацый.

Пытанне 9 парадку дня: Аб зацвярджэнні памеру ўзнагароджання членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі.
Рашэнне:
Устанавіць штоквартальна наступныя памеры ўзнагароджання членам наглядальнай рады і старшыні рэвізійнай камісіі за ажыццяўленне ўскладзеных на іх абавязкаў:

- членам наглядальнай рады ў наступных памерах:
базавых велічынь (далей БВ), усталяваных у РБ
пры рэнтабельнасці да 10 працэнтаў уключна 20 БВ
пры рэнтабельнасці звыш 10% 25 БВ
- старшыні рэвізійнай камісіі 2,5 БВ
1. Указаныя ўзнагароды выплачваюцца Таварыствам членам наглядальнай рады і старшыні рэвізійнай камісіі па прадстаўленні старшыні наглядальнай рады пры наяўнасці чыстага прыбытку за справаздачны перыяд у цэлым па Таварыству з улікам падпарадкаваных арганізацый і юрыдычных асоб, якія ўваходзяць у яго склад, і з улікам фактычнага ўдзелу ў працы наглядальнай рады.